2020年10月23日，由興義市人民檢察院提起公訴的吳某某洗錢案一審公開審理，并當庭宣判。該案系黔西南州檢察機關辦理的首例洗錢犯罪案件。

庭審現場

　　基本案情

　　2016年3月，被告人吳某某與趙某某等人一起籌集資金525萬元與吳某甲、馮某某在興義市開辦一家KTV。該KTV在經營期間，吳某某明知趙某某等人長期有組織地實施賣淫嫖娼活動，且經常糾集他人在興義市周邊實施開設賭場、非法放貸、打架鬧事等違法犯罪活動來謀取非法利益。2018年11月，趙某某因涉嫌犯罪被興義市公安局刑事拘留，吳某某與吳某甲、馮某某伙同趙某某之妻鄧某經過協商，由被告人吳某某以明顯低于市場價的價格收購趙某某所持有的價值525萬元KTV股份，掩飾、隱瞞該贓款的性質和來源。

檢察官出庭支持公訴

　　檢察機關審查情況

　　檢察機關認為，被告人吳某某明知是黑社會性質的組織犯罪的所得及其產生的收益的股權，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過買賣方式，協助轉化犯罪所得的價值525萬元的股權，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第(五)項之規定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。在案件辦理過程中，被告人吳某某具有自首、認罪認罰、主動退贓20萬元等量刑情節，依法可以從輕、從寬處理。

被告人吳某某

　　當庭宣判

　　當天，經人民法院審理，被告人吳某某的行為構成洗錢罪，被依法判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十萬元。

　　檢察官提醒

　　洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要是指將違法所得及其產生的收益，通過一定的方式掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。洗錢是一種經濟犯罪行為，洗錢犯罪破壞正常的金融秩序，協助犯罪分子轉移、隱匿犯罪所得及其收益所得的資金，幫助其逃避法律處罰，威脅金融安全。（來源：興義市人民檢察院 文字：田娟娟）